“亿万富豪”利用这些“钱箱子”骗了数百万元

法制日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 沈超 胡太阳

两男子利用虚假的“钱箱子”、法院公文、银行支票等道具，以账户解冻后给予高额回报为由，累计诈骗了10余名受害人430余万元。日前，江苏省淮安市公安局经济技术开发区分局在历经4个月侦查，成功破获这起特大诈骗案。

民警远程视频提审嫌疑人。淮安警方供图

2019年10月，市民张先生报警，称自己被骗了。原来，张先生通过朋友关系认识了廖某，廖某声称自己是亿万富豪，因打官司被冻结了，所以现在需要资金来活动，等解冻后会给予高额回报。张先生一听之下十分动心，后廖某将16个装有现金的“钱箱子”抵押给其，骗得25万元。

一个月后，张先生发觉不对劲，强行打开箱子后发现，箱子里除了三张是真币外，其他都是冥币。张先生又马上致电银行，核实之前廖某拍给自己的现金支票真伪，最终确认支票也是假的。

淮安经济技术开发区警方接报后迅速组织精干警力研究案情，多个警种同步侦办，先后抓获犯罪嫌疑人廖某和李某。办案民警在4个月的时间里，制作了半米高的案件卷宗及7张电子证据光盘，形成了完整的证据链。审讯中，面对大量物证、书证、电子证据，廖某如实供述了对多人实施诈骗的犯罪事实。

经查，90后的廖某无正当职业，为了赚取不义之财，他给自己立了个“有钱人”的人设，对外声称自家有上亿元的资产，并捏造自己正在法院打官司、“账户被冻结了一个多亿，7000多万现金被法院保全”等。为了增加可信度骗取受害人信任，他还煞费苦心地制作了法院公文、银行支票和“钱箱子”等道具，并还专门到建材市场买了几百个工具箱，里面装满冥币，最上面一层摆上真币。

钱箱中第一层的百元大钞。淮安警方供图

由于箱子太多，为了图省事，廖某给一部分箱子里直接装了泥土和白纸。廖某还给每个箱子安装了“报警器”，贴上法院“封条”和标志，声称每个箱子装有30万元至40万元不等的现金，只有法院法官用专门的设备才能解除警报和开锁，私自打开要承担严重的法律后果。

装满泥土的钱箱子。淮安警方供图

办案民警介绍，受害人大多都抱着投资“生钱”的想法，廖某就抓住投资人“挣钱快、利润大”的心理，承诺给投资人在市区买房、买豪车及几十万、上百万元的回报，总之投资人有什么样的需求就满足什么。其中，从2017年5月开始直至案发，受害人黎先生先后被骗了160多万元，期间没有察觉任何异常。廖某将182个“钱箱子”抵押给黎先生，黎先生又将这些“钱箱子”分别存放在城区、农村的住宅里，还叮嘱家人小心看管。案发后，警方通知黎某等多名受害人时，他们反而不相信被骗了。

查获的“钱箱子”。淮安警方供图

凭借这些道具，廖某一开始唱了几场“独角戏”，“收益”颇丰。为了将戏演活演真，骗取更多钱财，廖某找来李某冒充法院的法官，俩人联手演戏向受害人借钱，承诺高额的回报率，受害人被骗金额少则近10万，多则上百万。而廖某大肆挥霍骗来的钱财，曾在一个月内打赏网络平台主播近30万。目前，犯罪嫌疑人廖某、李某已被依法逮捕，并移送起诉。

来源：法制日报

编辑：渠洋 张博 李金凤

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